【大紀元2025年11月01日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）10月14日，總部設於柬埔寨的跨國企業太子集團（Prince
Holding
Group）及其創辦人陳志被紐約東區聯邦檢察官起訴，指控其以房地產與金融投資為掩護，經營龐大的跨國詐騙帝國。陳志被控電匯詐騙、洗錢與強迫勞動，若罪名成立，最高將面臨40年監禁。
美國司法部同步沒收其近13萬枚比特幣（約值150億美元），創下司法史上最大加密貨幣查扣紀錄。英國也凍結了陳在倫敦的19處房產，其中一處價值超過1.33億美元。
美國財政部資料顯示，陳志主導的跨國犯罪組織（TCO）「太子集團」內部人物關係。（美國財政部） 一、從福建「做點」起步 陳志現年37歲，十多年前在福建連江曉澳鎮仍只是一名「做點」的青年。根據他旗下新加坡基金公司DW Capital Holdings的企業傳記，陳志早年在福建經營網吧、代理線上遊戲。
在福建人圈子裡，「做點」是連江特有的行業說法——即開電玩城、網吧或「娛樂室」，表面上是遊戲娛樂場所，實際多兼營老虎機、遊戲「私服」（即私人服務器，屬於盜版伺服器，因遊戲內容與官方版本相同，價錢卻便宜，搶走大量玩家）或地下賭博。
1990年代末到2005年，是網吧的黃金時代，許多連江人靠「做點」賺到第一桶金。隨著《傳奇》《奇跡》等遊戲風靡全國，一台服務器便能日進斗金。「可以說，全中國各地經營電玩城與網吧的，大多是連江人。」一名布碌崙社區居民對《大紀元》表示，「不過，疫情之後這些場所大多關門停業，導致許多在各地『做點』的連江人失業。也因此，過去幾年『走線』來美的，有好幾萬人都是連江人。」
紐約華人社區亦盛行此風。曼哈頓華埠愛烈治街一帶的福建移民社區，10多年前曾開滿提供24小時上網、遊戲與小額賭博的「網吧」，不少業者來自福州連江一帶。其灰色經濟網絡的特點，在中美兩地及東南亞為後來的博彩與詐騙產業提供了技術與人脈基礎。
二、進軍柬埔寨 電詐興起 2009年，22歲的陳志離開中國，前往當時仍相對封閉的柬埔寨。2011年，他創立「信恆房地產公司」，進入金邊與西哈努克市的地產市場。當時柬埔寨土地價格低廉、法規寬鬆，吸引大量中國資金湧入。
2014年，柬埔寨合法化博彩業；陳志申請入籍、獲取博彩牌照，並用「家鄉網絡」吸納同鄉赴柬埔寨創業，利用早年熟悉的網吧經驗，複製國內流行的「中獎詐騙」模式，結合博彩業務，建立起初步的「太子系」電詐團隊。
2014年至2016年，中共的「一帶一路」倡議推動中國人的海外投資熱潮，柬埔寨西哈努克市（又稱西港）是習近平力推的「一帶一路」倡議聚焦所在。當地從寧靜海港迅速變為「中國賭城」，房地產與網絡博彩資金蜂擁而至。陳志2015年在此創立太子集團，短短5年成為柬埔寨最具影響力的中資企業之一。據當地媒體報導，「金邊街上三成的勞斯萊斯屬於太子」。
太子集團的全球影響力。（美國財政部）
紐約的起訴書指出，他在柬埔寨多地開設「博彩園區」，內部設有呼叫中心與「手機農場」，僅集團旗下兩個主要基地，就配備有1250部手機，控制著7.6萬個社媒帳號，專門針對中國、歐美、台灣等地受害者。這些詐騙帳號透過社交媒體接觸受害者，花時間培養感情，以誘導投資為名誘騙受害者充值，受害者往往在建立信任後遭受重大財務損失。
詐騙集團的「電話農場」，使用數千部電話、大量假帳號從事詐騙。（紐約東區聯邦檢察官辦公室） 詐騙計劃針對全球受害者，並透過地方網絡協助其行動。（紐約東區聯邦檢察官辦公室）
詐騙行動針對全球受害者，並依靠地方網絡協助運作。其中一個網絡在紐約布碌崙活動，為太子集團轉移詐騙資金並洗錢。2022年，FBI查獲該中國洗錢網絡，確認有259名美國人受騙，損失共1,800萬美元。這只是其在美國詐騙損失的一部分。美國政府估計，2024年美國人在東南亞詐騙中損失至少100億美元，較前一年增長66%，其中太子集團的詐騙最為嚴重。
「殺豬盤」一詞源於從業人員內部稱呼，將這一詐騙過程類比為「養豬、殺豬」的過程。太子集團內部有詐騙術手冊，教騙子「不要用太漂亮的美女照，以增加真實感。」
起訴書顯示，大約自2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個電詐園區。這些園區內部戒備森嚴，高牆與鐵絲網封鎖出入。員工多由虛假招聘廣告吸引至柬埔寨後遭拘禁，護照與手機被沒收，日常遭受暴力威脅與身體懲罰。
被販運工人遭受暴力威脅與監禁。（紐約東區聯邦檢察官辦公室）
太子集團並非孤例。短短數年，東南亞的網絡賭博已發展成一個成熟的黑色產業鏈。大量中國資金、技術與人力湧入，以「投資」之名在柬埔寨、緬甸、老撾等地設立基地，形成從網絡博彩到電信詐騙、洗錢的完整循環。
起訴書指出，柬埔寨、老撾、緬甸有超過35萬人受僱於相關產業。這些詐騙集團每年非法收益達500億至700億美元，使詐騙經濟占部分國家GDP近半。其中僅柬埔寨的詐騙產業年收入就估計在125億至190億美元之間。
在這股熱潮推動下，西港華人人口在短短數年間激增至30多萬，當地年度收入多達九成來自線上博彩業。然而盛極而衰，2019年8月，柬埔寨總理洪森簽署「禁賭令」，全面取締線上博彩。禁令一出，資金鏈斷裂，數百棟高樓停工爛尾，超過20萬華人陸續撤離，這座曾被寄予厚望的「小澳門」自此陷入沒落。
三、中共公安部的庇護 「禁賭令」後，許多詐騙園區被迫關停或搬離，而陳志旗下的園區依然照常「營業」。彼時，陳志已成為柬埔寨內政部顧問，並獲柬埔寨國王授予「勛爵」頭銜。「太子」在柬埔寨家喻戶曉，對外宣稱在30多個國家運營逾百家商業實體，業務涵蓋房地產開發、金融服務、旅遊、航空和消費服務等領域，商業版圖越鋪越大。
太子集團總部大樓由中國建築承包，獲中國國資委網站列為「一帶一路海絲金邊論壇主會場」。
表面上，陳志以「慈善王子」和企業家的形象活躍政商兩界；但美國起訴文件指出，這些合法業務只是洗錢與轉移贓款的掩護。事實上，太子的那些合法生意很多陷入經營困難，甚至虧損。但對比鮮明的是，其旗下電詐園區的詐騙收益一天高達3,000萬美元，若以此推算，年化金額約達110億美元。
柬埔寨只是提供場地，整個產業的資金與人脈都在中國人之間循環，受害者也是中國人為主。那麼，中共政府不管嗎？自由亞洲電台去年曾報導，中國多地法院早在2020年，已將太子集團定性為「臭名昭著的跨國網絡賭博團伙」，北京市公安局也立案追查。面對外界質疑，太子集團當時公開否認，聲稱有犯罪分子冒用集團名義從事非法行為。
然而，紐約檢方10月14日的起訴書揭示了更具爆炸性的內容——文件指控，陳志與同夥利用政治影響力，使太子集團的詐騙業務免受包括中共公安部與國安部在內的執法干預。
起訴書舉例說明，2023年5月，負責「風險控制」的太子「2號」高層曾與中共公安部官員交易：「可以讓太子的人脫身，條件是照顧官員兒子。」另一段對話中，他甚至吹噓：「每次掃蕩，我們都沒事。」同年7月，「2號」指示當地公安代表太子集團敲詐企業，「先搶劫，再保護」。陳志亦多次吹噓，能提前獲得中共國安部行動情報，以賄款換取「保護」。
陳志保留的賄賂帳冊，記錄了數億美元的「補償金」與奢侈品支出。例如曾為外國高官購買數百萬美元的遊艇與名錶。2020年，陳志透過官方協助取得「外交」護照，並於2023年4月持該證件入境美國。
四、前中共特工的見證 在太子集團案曝光後，一名曾在中國公安部「政治安全保衛局」（俗稱「一局」）擔任特工、現流亡澳洲的男子Eric
V.，近日在社交平台X上接連發文，揭露他過去在中共國安系統與太子集團接觸的經歷。他曾任公安部外派特工長達十五年，曾在東南亞和澳洲執行行動，2023年初叛逃澳洲後曾接受多家媒體採訪。
2024年6月4日，投誠澳洲的前中共特工Eric公開露面。（駱亞／大紀元）
在Eric的帖文與部分佐證文件中，呈現出太子集團與中共祕密部門的交集。他稱太子集團能在柬埔寨長期運作，背後「有公安部副部長孫力軍時期的高層庇護」，並爆料「孫力軍家人飛澳洲搭乘的都是陳志的灣流專機」。
根據Eric的說法，「北京重慶的政保高官都在陳志會所開祕密會議，車接車送、全程招待」，他聲稱親眼目睹陳志「在雲軒閣的沙發上跟我的老上級龍哥商量事」，希望公安「部裡面」能替他「通融方便」。
Eric亦稱自己曾在太子集團旗下公司任職行政和策劃主管，曾為太子慈善基金會撰寫章程。「作為一家跨國犯罪組織，形象很重要，政治也是要介入的。」他並說，「太子的黑金可能太多了，所以必須鋪很大的攤子，盈利不重要，能做帳洗錢就行。」
他還提供了太子集團與中共海外行動的更多關聯。根據他的敘述，2016年起太子集團在泰國與帕勞皆設有「掩護公司」，部分成員曾與帕勞前總統同場飲宴，「負責協助推動帕勞與台灣斷交的統戰任務」，其中的「一次高級別行動，上級親臨曼谷，國內全程遙控，與帕勞前總統喝酒那位也參與了其中。」
在另一篇帖文中，他強調：「太子集團及類似企業，與中國的祕密系統深度勾連。無論他們在海外經營多久，無論老闆們是否已換了外國國籍，一旦有行動，他們都會全力配合。」他稱，自己當年以策劃主管名義任職，但實際上「超脫於日常工作體系，所有部門都得配合我的任務」，顯示這些商業組織在某些行動中被納入中共官方「灰色外包」體系。
他形容這種關係為「黑社會式的互利結構」——中共提供政治保護與情報通融，企業提供資金與海外掩護。Eric寫道：「有的粉紅還義憤填膺，問國家為何不出手（打擊跨境電詐）？他們以為國家是後盾，殊不知國家正是園區最大的後盾。詐騙園區多年平安無事，並非因為執法薄弱。」「太子集團，可以說是中國政府在柬埔寨乃至東南亞搞祕密勾當最重要的代理人之一。」
五、帛琉：統戰滲透的延伸 美國財政部的制裁文件進一步揭示，太子集團與被美國制裁的澳門黑幫頭目尹國駒（Wan Kuok-koi，綽號「崩牙駒」）關係密切。德國之聲曾報導稱尹國駒是緬北電信詐騙集團KK園區的大股東，KK即為尹國駒名字的拼音首字母。
根據財政部制裁文件，太子集團旗下的一家空殼公司「Grand Legend國際資產管理」曾與帛琉華僑聯合會副主席王國丹（Rose
Wang）合作，取得帛琉恩格貝拉斯島（Ngerbelas
Island）長達99年的租地契約，該島距離美軍雷達設施僅數公里，是美國「第二島鏈」的要地，用於牽制中共在西太平洋的擴張。王國丹曾以「傑出華人代表」身分赴北京人民大會堂出席中共建國70周年慶典。
如今，美國政府將王國丹列為太子集團在帛琉擴張計划中的關鍵嫌疑人，實質上也將陳志與中共統戰部門的關聯具體化。王國丹與尹國駒皆被視為中共統戰系統的延伸人物。
從福建的「做點」網吧到柬埔寨賭場王國，再到帛琉的地緣投資，陳志的發跡路線正好對應了中共灰色資本隨「一帶一路」的全球擴張軌跡。
上個月，美國司法部、財政部與英國外交部同步實施制裁，凍結太子集團及其146個關聯目標資產，涉及新加坡、台灣、香港與帕勞等地。新加坡與泰國亦宣布配合調查，凍結相關帳戶與資產。
如今，這個「黑金帝國」的創建者正面臨國際追緝的終局。西哈努克市的太子園區已被廢棄，只留下一排排空置的宿舍與鐵絲網。
責任編輯： 鄭樺
