多國權貴洗錢帳戶曝光 普亭女兒、習近平家人在列

多國權貴洗錢帳戶曝光 普亭女兒、習近平家人在列

普亭（左）、習近平（中）、冰島總理岡勞格森（右）。 美聯社、新華社資料照

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從巴拿馬律師事務所「莫薩克．馮賽卡」洩露的大批文件顯示，全球有72名前任與現任國家領導人利用避稅天堂隱藏自己的財富、洗錢、避開制裁或逃稅，其中包括俄羅斯總統普亭女兒、大陸國家主席習近平的家人等。

德國「南德日報」首先取得這批1100多萬件文件，隨後與「國際調查報導記者聯盟」（ICIJ）及78個國家的107家媒體共享。ICIJ秘書長萊爾說，文件涵蓋莫薩克馮賽卡事務所過去40年的日常營運，他說：「我認為這次洩露的文件也許將證明是對海外企業歷來最大的一次打擊。」目前媒體還不知道這批文件的提供者身分。

這家神祕的律師事務所說，它已執業40多年，從未受到任何刑事起訴。巴拿馬政府則表示，將全力配合可能的司法調查。

文件涉及俄羅斯總統普亭的女兒、大陸國家主席習近平的家人、埃及前總統穆巴拉克、已故利比亞強人格達費、敘利亞總統阿塞德家人或其心腹有關的祕密海外企業或帳戶。但國際財經日報指出，文件提到的那些祕密帳戶，不見得一定違法。

多數媒體的報導尚無涉及人士的具體細節，只有與俄國總統普亭相關的情節較多。

文件披露普亭心腹的集團疑似洗錢金額達10億美元，洗錢過程由一家俄國銀行操作，而該銀行在俄國併吞克里米亞之後，即受到美國與歐盟的制裁。金錢通過一系列的海外公司帳戶，其中兩家在普亭密友羅爾杜金的名下。就文件上看，羅爾杜金從可疑的交易中獲利數億美元。羅爾杜金名下企業的相關文件則說：「這家公司是一個企業屏障，設置的主要目的是基於公司所有人的最高利益，保護其身分與個人秘密。」

文件還顯示，冰島總理岡勞格森在冰島政府援助銀行的過程中，隱瞞未申報的利益。岡勞格森被指以一家祕密的海外公司名義，將大筆投資隱藏在冰島的銀行中。岡勞格森2009年當選國會議員時，並未申報與該公司相關的財產，8個月後，他以1美元的價格將自己所持的該公司50%股份賣給妻子。

莫薩克馮賽卡事務所說，該公司一向遵守國際規定，確保合作成立的企業不會被充當逃稅天堂、用來洗錢、資助恐怖組織或其他不法用途，且說已展開適當的調查，而且對任何誤用該公司服務的行為感到遺憾。