泰國打詐查封3億美元資產 鎖定太子集團陳志
【大紀元2025年12月04日訊】（大紀元記者夏雨綜合報導）泰國總理阿努廷‧查恩維拉庫爾（Anutin Charnvirakul）週三（12月3日）表示，泰國已查封超過3億美元的資產，這些資產與在東南亞運營數十億美元詐騙中心的犯罪網絡有關，其中包括太子集團（Prince Holding Group）創辦人陳志相關的資產。
調查人員突擊搜查了22個府的50處地點。此次突擊搜查行動是泰國反洗錢辦公室（AMLO）及相關機構聯合調查的結果，調查對象是與柬埔寨呼叫中心詐騙和有組織犯罪集團有關聯的詐騙活動。
法新社報導，阿努廷週三告訴記者，此次被查封資產超過3億美元，涉及的詐騙分子「都是大人物」，其中包括太子集團創辦人陳志、一名柬埔寨參議員和兩名泰國公民。泰國反洗錢辦公室週二表示，已查獲太子集團陳志名下的約100件物品，價值3.73億泰銖（約合1170萬美元），包括土地、現金、奢侈品和珠寶。
當局還表示，他們還從柬埔寨參議員、商人、前柬埔寨領導人洪森的盟友郭安（Kok An）處查獲了價值近1500萬美元的資產。
郭安在柬埔寨擁有多棟建築，用作呼叫中心。該犯罪團伙涉嫌利用面部識別技術創建洗錢帳戶，然後以代理人的名義購買泰國資產。
另有約2.9億美元資產從兩名涉嫌參與詐騙活動的泰國人處被查獲。
阿努廷沒有透露查獲行動的具體時間。
英國也凍結了與陳氏網絡相關的價值超過1.3億美元的商業資產和倫敦房產。與此同時，台灣、新加坡和香港分別查獲了高達3.5億美元的資產。
此前，亞洲、歐洲和美國的多個監管機構對柬埔寨太子控股集團及其全球商業網絡展開行動，查封並凍結了價值數十億美元資產。
紐約東區聯邦檢察官辦公室10月14日公布起訴書，指控總部位於柬埔寨的跨國企業太子控股集團創辦人兼董事長陳志涉嫌電信詐欺與洗錢。
檢方指稱，37歲的陳志主導太子集團在柬埔寨各地經營詐騙園區，強迫被拘禁人員參與加密貨幣投資詐騙（俗稱「殺豬盤」），詐取了數十億美元，受害者遍及全球。陳志目前在逃。
起訴書顯示，太子集團是一家柬埔寨企業集團，在三十多個國家經營著數十個商業實體。自2015年起，陳志以太子集團創辦人及董事長身分，將集團從表面上的房地產與金融企業，發展成亞洲最大地下跨國犯罪組織之一。
責任編輯：任子君
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