涉三億歐元團伙詐騙案 4中國人在比利時被捕
【大紀元2023年03月29日訊】（大紀元記者李言綜合報導）歐洲檢察官辦公室（EPPO）週二（3月28日）表示，四名中國人因涉嫌數額高達3億歐元的出口商海關團伙欺詐案，在比利時東部的列日機場（Liege Airport）被捕。
這項代號為「絲綢之路」（Silk Road）的調查針對中國出口商進行了10次搜查。週二，官員們搜查了列日和澤布呂赫機場（Zeebrugge）的倉庫和辦公室，以及嫌疑人在安斯（Ans）、列日和韋澤（Wezet）的私人住宅。EPPO懷疑中國出口商建立了一個複雜的系統來逃避進口貨物增值稅。
EPPO在一份聲明中說，該機構懷疑中國出口商利用比利時的三家私營海關代理機構和其它成員國的皮包公司，以便獲得進口增值稅豁免。
為了獲得這種豁免，他們利用法國、德國、匈牙利、意大利、波蘭和西班牙的空殼公司。在某些情況下，他們據信使用了實體公司的名義，但這些公司對此並不知情。
EPPO說，比利時公司作為中國出口商的代表，宣稱通過列日入境的貨物，包括電子設備、玩具和無數配件，是運往其它歐盟成員國的，以便從增值稅進口豁免中獲益。
根據歐盟的規定，如果貨物隨後被運往另一個歐盟國家，進口商可免於在進口國繳納增值稅。
EPPO說，中國出口商利用比利時的私人海關代理，將貨物的最終目的地申報為其它成員國的空殼公司。實際上，貨物被提供給真正的公司或通過在線市場出售給消費者。消費者將為產品支付全價，包括從未申報或向稅務機關支付的增值稅。歐洲檢察官辦公室說，該系統允許貨物以高額利潤出售。
正在調查的罪行包括偽造、海關和增值稅欺詐、洗錢和參與犯罪組織。
EPPO稱，這些活動導致2019年至2022年期間至少有3.03億歐元的增值稅逃漏，660萬歐元的關稅逃漏。被逮捕的四名嫌疑人包括被調查的比利時公司的兩名董事、一名會計和另一名雇員。
總部設在盧森堡的EPPO成立於2017年，於2019年開始運作，可以在27個成員集團內調查並將涉嫌濫用歐盟資金、大規模增值稅欺詐或其它金融犯罪的個人、組織或公司送上法庭。
列日機場主要以貨運為主，是中國電商巨頭阿里巴巴及其物流部門財貓網在歐洲的業務所在地。
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