美起訴非法販運伊朗石油者 含一名中國人
【大紀元2024年02月03日訊】（大紀元記者李馨編譯報導）美國司法部週五（2月2日）宣布，已起訴九名參與非法販運伊朗石油以支持恐怖主義的個人，其中包括一名中國公民。
美國司法部在週五發布的一份新聞稿中宣布，現公布三起聯邦案件，這些案件由兩個美國檢察官辦公室查辦，是打擊非法販運伊朗石油的一系列努力中的最新行動。這些非法販運活動為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其分支機構「聖城旅」（IRGC-QF）」提供資金。伊朗伊斯蘭革命衛隊是美國認定的外國恐怖組織，而聖城旅是伊朗培養海外恐怖組織並為其提供至關重要援助的主要機制。
根據新聞稿中公布的起訴書，檢察官在紐約州南區聯邦地區法院對七名被告提起訴訟，指控他們向中國（中共）、俄羅斯和敘利亞與政府有關的買家販運和銷售了數百萬桶伊朗石油，以資助聖城旅，因此犯有恐怖主義、逃避制裁、欺詐和洗錢罪。
該案中，除了提起訴訟，美國政府還沒收了中國石油天然氣股份有限公司（簡稱中石油）試圖通過其在美國金融機構的帳戶進行洗錢的逾1.08億美元資金，這些錢是被告用於資助聖城旅的。起訴書指控，中石油是伊朗伊斯蘭革命衛隊主要的幌子公司之一。
在另一起向哥倫比亞特區聯邦地區法院提起的相關訴訟中，聯邦檢察官指控一名中國婦女和一名阿曼男子向中國政府擁有的煉油廠販運和銷售伊朗石油，因而犯有逃避制裁和洗錢罪。訴狀顯示，根據針對恐怖主義的法律，美國政府還沒收了在一艘原油油輪上查獲的超過52萬桶伊朗石油，這些石油是用來給伊朗伊斯蘭革命衛隊和聖城旅提供資金的，屬於美國的制裁範圍。
該案中，兩名被告各自被指控犯有12項罪名，其中一名被告是54歲的中國婦女王紹雲（Shaoyun Wang，音譯）。
起訴書指控，這兩名被告違反了《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）和對伊朗的制裁、共謀洗錢，以及在向中國政府擁有的煉油廠出售伊朗石油和非法利用美國金融系統為伊朗革命衛隊出售價值數億美元的石油提供便利的計劃中洗錢。當天同時公布的還有與該犯罪網絡有關的850萬美元的扣押令。
根據起訴書，在2019年12月至2021年7月期間，王紹雲和她的同謀達成了向中國非法出售伊朗石油的交易，並使用祕密手段從伊朗獲得石油，偽造文件以掩蓋石油來自伊朗，利用電子通信安排中國買家購買伊朗石油，利用空殼公司通過美國金融系統洗錢，並向美國公司提供虛假信息以掩蓋這些交易所賺取的資金的來源。此外，被告還利用美國公司作為「信託」，為伊朗伊斯蘭革命衛隊保管利潤。
檢察官指控，王紹雲利用一家美國幌子公司，與一名美國人合作，並依靠美國金融機構幫助把伊朗石油銷往中國。王紹雲曾擔任一家中國煉油廠的董事，也曾是內華達州拉斯維加斯一家美國公司的董事長以及這家公司設於香港的母公司的總經理。這家香港公司充當了這些交易的幌子。王紹雲與伊朗伊斯蘭革命衛隊的高級官員進行了接觸，以實現購買。該計劃導致價值數百萬美元的交易由美國的銀行處理，並由美國人提供便利。
哥倫比亞特區聯邦檢察官馬修‧格雷夫斯（Matthew Graves）說：「伊朗非法出售石油的唯一途徑是，伊朗境外的人員和商業組織幫助它這樣做。今天公布的起訴書表明，美國政府將設法追究那些蓄意幫助伊朗非法出售石油的人的責任——無論他們身在何處。」
責任編輯：葉紫微
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