FTX被爆曾行賄中共官員1億元 解鎖凍結資金
【大紀元2023年10月13日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）FTX是一家曾經風光無限的加密貨幣交易所，其聯合創始人山姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF）是一個320億美元幣圈帝國的掌舵人。然而，自從去年FTX轟然崩塌，造成無數投資者慘遭血洗，SBF就陷入了法律風暴。
他目前正在曼哈頓的南區聯邦法庭接受陪審團庭審，被控欺詐、共謀欺詐和洗錢等罪名，這場被中文媒體稱為幣圈的「世紀審判」引起了廣泛關注。
最新的案情透露，SBF和其團隊曾經向中共官員支付巨額賄賂，以解凍被中共政府凍結的「阿拉美達研究」（Alameda Research）在中國兩大加密貨幣交易所OKX和火幣上的帳戶，這些帳戶共持有約10億美元的加密貨幣。這一驚人的消息是由科技高管卡羅琳‧埃里森（Caroline Ellison）在法庭上作證披露的。埃里森曾經管理SBF的對沖基金，也曾經是他的女友。
根據埃里森的證詞，2021年初，「阿拉美達研究」面臨了緊急的資金凍結問題，因為中國監管機構懷疑與「阿拉美達研究」有過往往來的人涉及洗錢活動。SBF和他的核心圈子嘗試了不同的辦法來解鎖資金，在中國僱用了一名律師與政府官員進行談判，希望解凍這些帳戶。然而，埃里森表示，經過幾個月的嘗試，這些努力沒有取得任何進展。
他們甚至嘗試利用泰國妓女的帳戶進行虧損交易，這些交易故意對加密貨幣對沖基金不利，將價值從「阿拉美達研究」的帳戶轉移到這些妓女身上。然後，「阿拉美達研究」將通過非凍結帳戶從泰國妓女那裡收回資產。然而，這一策略並沒有奏效。
埃里森提到，在經歷了一年的失敗努力之後，SBF表示他會接受「阿拉美達研究」一位與中國人有關係的同事馬大衛（David Ma）的提議，向關鍵的中共政府官員行賄。
埃里森說，SBF通過Signal聊天軟件指示她向馬提供的幾個加密貨幣地址匯款。她說，在她支付了約1億至1.5億美元的「加密轉帳」後，「阿拉美達研究」的帳戶重新開放。
埃里森與檢察官分享了一份清單，上面列有需要考慮的事項。其中有一張紙條上寫著「來自那個東西的1.5億美元？」（150m from the thing?）指的是為解凍帳戶而轉移的資金。
當被問及為什麼不在書面記錄中明確指出這1.5億美元是支付給中共官員的款項時，埃里森表示，她「不想以書面形式明確表示我們支付這筆款項是為了解鎖帳戶」。她將賄賂稱為「東西」，是因為她擔心「這可能會洩露出去，並在法庭上被用來對付『阿拉美達（研究）』」。
不過，這些證詞並沒有在SBF的起訴書中作為刑事指控，而是供法庭證據使用，僅用於說明SBF與她之間的信任程度以及可能的動機，因此並未構成對SBF的直接刑事指控。
在此之後，SBF的對沖基金使用未凍結的資產繼續為「阿拉美達研究」的虧損交易提供資金，繼續對客戶和投資者進行了持續一年的欺詐。FTX和「阿拉美達研究」在其帳面債務擔憂演變成名副其實的銀行擠兌後，於2022年11月崩潰。
根據財經新聞「商業內幕」（Insider）報導，在加州與FTX倒閉的保險索賠的民事訴訟中，馬大衛與SBF同為被告。然而，馬大衛目前還沒有受到紐約南區檢察官的指控。
日前，埃里森還透露了一些關於SBF個人性格和野心的細節。她形容他「非常雄心勃勃」，並設想最終領導大公司，並利用他的錢產生影響力。埃里森說，他甚至認為自己有5%的機會成為總統。助理檢察官丹妮爾‧沙遜（Danielle Sassoon）問她，「當你說總統時，你指的是什麼？」埃里森回答說：「美國。」
責任編輯：鄭樺
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