美訴7人參與「拉高出貨」投資欺詐 華人涉案

美國司法部起訴了五名馬來西亞人和兩名台灣人，他們參與了一項大規模投資欺詐計劃。圖為美國司法部標誌。(Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

 

 

【大紀元2025年03月25日訊】（大紀元記者李馨綜合報導）美國司法部起訴了五名馬來西亞人和兩名台灣人，他們參與了一項大規模投資欺詐計劃，通過誤導性宣傳和協同交易為一家主要在中國（中共）開展業務的教育公司操縱股票價格。美國政府在調查後沒收了大約2.14億美元。

 

根據上週四（3月20日）提交給設於芝加哥的美國地區法院的起訴書，從2024年11月到2025年2月，這七名外國被告參與了一個名為「華夏博雅教育控股有限公司」（China Liberal Education Holdings, Ltd.）的非法股票交易活動。該公司在開曼群島註冊，聲稱在中國提供教育服務。

 

網上提供的業界資料顯示，華夏博雅是一家境外控股母公司，主要通過其境內子公司華夏博雅（北京）教育科技有限公司開展業務。

 

伊利諾伊州北區聯邦檢察官辦公室在上週五發布的一份新聞稿中表示，這種騙局稱為「拉高出貨」（pump-and-dump）計劃，涉及被控身在中國、冒充美國投資顧問的人，這些人在社交媒體和信息傳遞平台上進行虛假宣傳，承諾投資該公司可獲得巨額回報。誤導性宣傳和協同交易導致股價人為上漲，被告在此時拋售出數千股股票，獲利數百萬美元。但股票價格最終大幅下跌，損害了其他投資者的利益，其中一些人幾乎損失了全部投資。

 

美國聯邦檢察官指控這七名外國人犯有電信欺詐罪和證券欺詐罪，被告包括五名馬來西亞人，年齡分別為37歲、39歲、50歲、56歲和57歲；兩名台灣人，年齡分別為36歲和54歲。這些被告目前尚未被拘留，但美國當局已對他們發出逮捕令。

 

新聞稿說，在調查過程中，聯邦執法部門沒收了大約2.14億美元的詐騙所得。這些資金目前由美國監管。設於芝加哥的聯邦檢察官辦公室上週四提起民事訴訟，要求將這筆資金永久沒收，以便美國政府能夠將資金歸還給受害的投資者。

 

根據美國聯邦法律，每項證券欺詐罪最高可被判處25年監禁，每項電信欺詐罪的最高刑期為20年監禁。

 

責任編輯：林妍