一中國公民參與詐騙174名美國人 獲刑46個月

2025年3月10日，美國司法部（DOJ）在華盛頓。（Madalina Vasiliu／英文大紀元）

 

 

 

【大紀元2026年01月28日訊】（大紀元記者高杉編譯報導）美國司法部週二（1月27日）宣布，一位中國公民因參與針對美國人的、涉及加密貨幣的詐騙活動被判刑46個月。該案涉及174名美國受害人，涉案金額高達數千萬美元。

 

詐騙174名美國人被判46個月

 

據司法部官方網站週二發布的新聞稿，中國公民蘇景良（Jingliang Su，音譯）於當日被聯邦法院判處46個月監禁。他被指控協助位於柬埔寨的詐騙中心實施數字資產投資詐騙，洗錢超過3690萬美元。法院還命令蘇景良支付超過2680萬美元的賠償。

 

蘇景良現年45歲，自2024年12月起就被美國聯邦拘留，並於2025年6月承認自己犯有「串謀經營非法貨幣流通業務罪」（illegal money transmitting business）。美國地區法官R·加里·克勞斯納（R. Gary Klausner）在1月27日對他進行了宣判。

 

司法部刑事司助理司法部長A·泰森·杜瓦（A. Tysen Duva）就該案指出：「這名被告及其同謀從174名美國人那裡騙取了他們辛苦賺來的錢。在數字時代，犯罪分子找到了新方式，利用互聯網進行詐騙。刑事司及執法夥伴持續追蹤，抓獲了實施大規模詐騙的罪犯，這些詐騙犯通過手機、社交媒體和假網站行騙，並通過加密貨幣和電匯將竊取的錢財轉移到美國境外。」

 

加利福尼亞中區第一助理美國檢察官比爾·埃塞利（Bill Essayli）表示：「新的投資機會聽起來可能會很吸引人，但它們有黑暗的一面：非常吸引犯罪分子。在本案中，他們洗劫了受害人，竊取了數千萬美元。我感謝我們的執法夥伴為將這名被告繩之以法所做的努力，我鼓勵投資公眾保持謹慎，防患於未然！」

 

網絡詐騙猖獗

 

根據法庭文件，詐騙流程從海外同謀開始，他們通過不請自來的社交媒體互動、電話、短信和在線約會服務聯繫受害人，獲取信任後推薦受害人進行欺詐性數字資產投資。同謀會創建假網站，仿冒真實加密貨幣交易平台，說服受害人通過這些網站轉帳投資。

 

之後，詐騙犯會告知受害人投資在升值，實則已竊取了資金。在該案中，有超過3690萬美元的受害人資金被從由同謀控制的美國銀行帳戶轉移至巴哈馬德爾特克銀行（Deltec Bank）的一個帳戶。

 

蘇景良及其他同謀指示該銀行將資金轉換為穩定幣泰達幣（Tether，USDT），並將其轉入由位於柬埔寨的同夥控制的數字資產錢包。隨後，柬埔寨同謀將穩定幣泰達幣轉移給詐騙中心頭目。

 

迄今已有八名同謀認罪，包括何塞·索馬里巴（Jose Somarriba）和何勝勝。何勝勝於9月被判51個月監禁，索馬里巴被判36個月，兩人均承認串謀經營無牌貨幣傳輸業務罪。

 

該案由美國特勤局全球調查行動中心調查。國土安全調查局埃爾卡米諾雷亞爾金融犯罪特別工作組、海關與邊境保護局國家目標中心、國務院外交安全局、多米尼加國家警察和美國法警局提供了協助。

 

據區塊鏈分析公司Chainalysis 估計，僅在2025年，涉及加密貨幣的詐騙所導致的損失就超過170億美元。人工智能（AI）的興起推動身分冒充相關詐騙增長1400%。

 

責任編輯：李沐恩