意大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡

2023年10月4日，意大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了幾十人。示意圖。(STR/AFP via Getty Images)

 

 

【大紀元2023年10月04日訊】（大紀元記者李言綜合報導）週三（10月4日），意大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括「光榮會」黑手黨在內的販毒集團洗錢，金額超過5,000萬歐元（合5,250萬美元）。

 

金融衛隊警察上校弗朗西斯科‧魯伊斯（Francesco Ruis）告訴路透社，該案一個獨特之處是「光榮會」（Ndrangheta）等組織與提供金融服務的中國實體之間建立的聯繫。

 

魯伊斯負責羅馬最新調查。他表示，追蹤的金融動向超過5,000萬歐元的數字並非這一事件的真實規模。

 

「這是我們從2020年到2022年追蹤的情況，但調查不可能追蹤到所有行動。」他說。

 

金融衛隊警方在聲明中表示，他們在羅馬和其它六個意大利城鎮逮捕了33人，其中包括7名中國公民，罪名是組織犯罪、共謀販毒和洗錢。

 

聲明稱，他們還從負責向國外轉移資金的「錢騾」那裡繳獲了約1,000萬歐元現金。

 

最近的幾項調查顯示，意大利的販毒集團越來越多地利用無照經營的中國貨幣經紀人影子網絡來隱藏跨境支付。

 

這種轉帳方法通常被稱為「飛錢」，即把一筆錢存入意大利的貨幣經紀公司，而世界其它地方的網絡中的另一個代理商則向預定收款人支付等額款項。

 

最新案件的核心洗錢活動發生在意大利首都埃斯奎利諾區（Esquilino）的中國服裝和時尚配件進出口企業。

 

這些機構充當非法來源資金的收款中心，這些資金最終以無法追蹤的匿名方式轉移到中國。

 

聲明稱，歐洲刑警組織聯合調查小組於2021年破解了一個平台上的加密聊天記錄，為調查提供了幫助。

 

意大利媒體今年早些時候報導，中共的利益集團還通過非法加密貨幣，為意大利最臭名昭著的犯罪組織「光榮會」提供資金。中共和意大利犯罪分子與控制歐洲港口的阿爾巴尼亞犯罪分子合作，在全球分銷創紀錄的可卡因。

 

一家意大利研究機構估計，「光榮會」的年收入約為470億美元。

 

責任編輯：林妍