涉嫌非法集資 雪松控股「雪崩」始末

 

【大紀元2023年05月10日訊】（大紀元記者方曉報導）號稱「廣州第一民企」、「世界500強」的雪松控股下屬廣東圓方投資公司被官方指涉嫌非法吸收公眾存款，遭立案查處，董事局主席張勁等高管被抓，涉案資產遭查封、扣押、凍結。雪松控股此前就多次爆雷，此次子公司被立案查處，雪松或大勢已去。

 

雪松曾連年進入「世界500強」

 

5月7日，廣州市公安局黃埔分局發通告稱，廣東圓方投資有限公司（簡稱：廣東圓方）等涉嫌非法吸收公眾存款被立案查處，主要犯罪嫌疑人張某等人被採取刑事強制措施。

 

廣東圓方由雪松控股集團全資持有。

 

大陸財新網等媒體報導，張某即雪松控股（簡稱：雪松）董事局主席張勁。

 

公開信息顯示，雪松控股創立於1997年，註冊資本60億，實控人張勁。

 

2018年，雪松以327億美元的營收首次入榜《財富》雜誌的世界500強名單，高居第361位。2019年、2020年、2021年，連續三年入圍世界500強，2021年以338億美元，位列359位。

 

對於雪松控股出現在《財富》世界500強中，業內一直有質疑的聲音，稱其「天上掉下的500強」。

 

5月9日，《中國房地產報》報導，在此次案情通告之前，已有多名雪松高管被控制，如副總裁林偉龍、主管資金的謝少彬等，這兩人所涉案情就包括涉眾集資。

 

騰訊旗下的微信號稜鏡5月9日報導，此次張勁被刑事控制，並非事發突然。一位雪松控股的前員工透露，去年，張勁便已經被控制、監視。不過，當時很多人都不認為張勁會被刑拘。

 

「終於定性了，一家世界五百強以這樣的方式落幕，在商業史上並不多見。」5月8日，一位投資人士感嘆。

 

5月8日9點25分，雪松控股旗下A股公司「ST雪發」開盤即觸及跌停板，下跌4.98%。

 

5月8日下午，「ST雪發」發布公告稱，他們無法與實際控制人張勁取得聯繫。

 

「雪崩」始末

 

微信公號「燕財局」8日報導，據說原始資本積累階段，張勁瞄準了房地產，靠房地產發家後來轉型。

 

2016年雪松以48億收購齊翔騰達，主營金屬、木材、陶瓷材料及製品；2017年以42億入手雪松發展即現在的「*ST雪發」，由服裝轉向文旅行業。

 

報導說，張勁幹的都是極其壓錢的重資產行業或者風險大、周期長、流動性低、回報率不高的行業。包括各種收購兼併，必然需要大量現金流。缺錢時，張勁也把目光瞄向信託牌照，想把金融牌照當自家提款機。

 

最近幾年，雪松通過一系列眼花繚亂的操作向公眾募資，產品陸續暴雷，這讓其也備受「自融」、「非法集資」、「非法吸儲」的質疑。

 

雪松控股旗下的金融資產交易所就曾因「部分業務面向社會公眾，存在較大風險隱患」而被地方金融監管部門風險提示。

 

去年2月，《稜鏡》曾以「起底雪松：『世界500強』的200億灰色募資鏈」為題，對此進行報導。

 

據報導，雪松系「暴雷」的理財產品有不少是「債權轉讓項目」和「定向融資計劃」，這些理財產品往往會涉及多家公司，以「債權轉讓項目」為例，會涉及到債權人、債務人、交易平台、資產管理公司等。

 

其中，債權人和債務人的債務關係是這些理財項目的底層資產，債權人會將這些底層資產打包到金交所、偽金交所等交易平台掛牌。投資者將錢轉給資產管理公司，後者會去交易平台上摘牌這些底層資產，並向投資者支付相關利息。

 

債權人、債務人、資產管理公司不少與雪松有著千絲萬縷的關係，雪松也會向投資者出具承諾函，若資產管理公司無法還本付息，他們會進行兜底。

 

根據投資人向作者提供的資料，廣東圓方在一些理財產品中扮演的就是「資產管理公司」的角色。

 

工商資料顯示，廣東圓方成立於2016年2月，原名為「廣東圓方私募基金管理公司」，其法定代表人為周挺，而周挺則是雪松控股的高管，擔任多家關聯公司的法人代表。

 

一位雪松理財產品投資人分析，廣東圓方可能是雪松在早期融資時使用的公司，後來私募基金管理嚴格之後，這家公司就很少出現了。

 

與此同時，廣東圓方作為雪松的全資子公司，在募資時會對雪松帶來一定的影響，之後成立的一些資產管理公司，在股權上大多與雪松沒有直接關係，但雪松是這些資產管理公司投資協議的擔保人。投資者們認為這些資產管理公司正是雪松的「白手套」，並懷疑募集的資金最終還是會到雪松的帳目上。

 

「據我們了解，這些涉案公司大多是資產管理公司，這是因為投資者的錢都直接打給了他們。」前述投資人表示。

 

在雪松的理財產品中，深圳天運駿業、善尚投資是最主要的兩家資產管理公司，雪松擔保的絕大部分理財產品都與這兩家公司有關。

 

早在2021年底，就有投資者前往這兩家公司討要說法，但發現那裡早已「人去樓空」。如今，這兩家公司出現在「涉眾投資人信息登記系統」上，意味著，警方已對雪松大部分的理財產品立案。

 

一位投資人回憶，今年初，廣州市警方曾經找過部分投資人詢問情況，被詢問的內容主要有理財產品推介會的時間、地點、內容，購買了什麼產品，涉及金額等。

 

「當時，警方主要調查的是2021年以後的理財產品。」這位投資人說。在她看來，2021年時，雪松的理財產品有的已經暴雷，但當時，依然有人在推介新的理財產品，就是為了吸引新的投資人進去，讓此前的投資人「解套」。

 

在雪松的融資遊戲裡，很多理財產品並不是由雪松直接發行，雪松扮演的主要是「擔保人」的角色。不過，由於理財產品所涉及的債權人、債務人、資產管理公司、理財師等大多與雪松有直接或間接的關係，這讓外界認為，這些理財產品就是雪松的。

 

2021年下半年，投資者開始維權時，就一直希望能夠與張勁直接對話，讓他來解決這些問題。

 

直到2022年年初，雪松信託全面爆雷，旗下信託產品「長青」系列產品逾期集中爆發。

 

暴雷之後，雪松也曾提出過處理方案，不過，最終並未解決問題。

 

有投資者表示，去年，雪松向部分理財產品的投資返還了本金的1%，也向一些有重大疾病的投資者提供了一筆資金。但這些對於200億的募資總額來說，只是杯水車薪，絕大部分投資者仍然還在等待。

 

報導認為，如今，子公司被立案查處，老闆被採取刑事措施，千億雪松，敗局已定。

 

責任編輯：李沐恩