美指控Kucoin及華裔創始人違反反洗錢法

圖為加密貨幣示意圖。(Shutterstock)

 

 

【大紀元2024年03月27日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」（KuCoin）及其兩位華裔創辦人面臨刑事指控。美國政府26日以「涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀」為由，指控庫幣及其創始人「合謀經營未經許可的匯款業務」和違反了《銀行保密法》。

 

紐約南區聯邦檢察官、國土安全調查紐約辦事處負責人26日宣布，解封對庫幣和兩位創始人甘醇（CHUN GAN，音譯，又名Michael）和唐可（KE TANG，音譯，又名Eric）的起訴書，指控他們故意不維持適當的反洗錢計畫（AML），未能「維持合理的程序」來進行客戶驗證，和提交任何可疑活動報告。

 

34歲的甘醇和39歲的唐可都是中國公民，與Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited一起受到指控，這三家以KuCoin名義經營業務的公司分別在開曼群島、塞席爾共和國和新加坡註冊成立。甘醇和唐可尚未被抓到。

 

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）在聲明中表示，該交易所透過「謊稱其沒有美國客戶」來故意規避美國洗錢防制和 KYC 法規，但實際上庫幣擁有大量美國客戶群。

 

威廉姆斯說：「事實上，庫幣被指控利用其龐大的美國客戶群，成為世界上最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，日交易額達數十億美元，年交易額達數萬億美元。」

 

「但是，像庫幣這樣利用美國獨特機遇的金融機構也必須遵守美國法律，幫助識別和杜絕犯罪和腐敗融資計劃。但庫幣故意選擇不這樣做。」

 

威廉姆斯說，這使洗錢和為恐怖份子融資能夠通過該平台進行。「正如所指控的那樣，被告甚至未能執行基本的反洗錢政策，允許庫幣在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港，庫幣收到逾50億美元，並發送了逾40億美元的可疑和犯罪資金。」

 

起訴書指控，由於庫幣故意不維持所需的反洗錢和KYC計劃，庫幣已被用作清洗大筆犯罪所得的工具，包括清洗來自暗網市場和惡意軟件、勒索軟件和欺詐計劃的犯罪所得。 許多庫幣客戶專門使用其交易平台，因為它提供的服務具有匿名性。 換句話說，庫幣的無KYC政策對其發展和成功不可或缺，「藐視美國反洗錢法，使庫幣成為全球最大的加密貨幣交易所之一」。

 

國土安全調查紐約辦事處負責人麥科馬克（Darren McCormack）表示，國土安全部的調查「揭露了全球最大的加密貨幣交易所之一的真實面目：一個涉嫌數十億美元的犯罪陰謀」。

 

他指出，庫幣為超過3000萬客戶提供服務，而沒有遵守對全球數位金融生態系統的安全和完整性至關重要的法律標準。

 

美國商品期貨交易委員會（CFTC）週二也對庫幣提起了平行的民事訴訟。根據公告，庫幣被CFTC指控經營非法數位資產衍生品交易所。

 

在起訴的消息傳出後，庫幣在X平台上稱其運作良好且用戶資產安全，目前正透過律師調查詳情，並表示庫幣尊重各國法律法規且嚴守合規標準。

 

責任編輯：孫芸