四男在美「殺豬盤」詐騙8千萬 兩嫌被捕

美國司法部的標誌。(Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

 

 

【大紀元2023年12月15日訊】（大紀元記者林燕報導）美國司法部週四（12月14日）宣布，聯邦檢察官挫敗了一項加密貨幣投資詐騙案（俗稱「殺豬盤」），四名男子被起訴，其中兩人被捕，受害者損失超過8,000萬美元。

 

這是迄今為止美國執法機構最廣泛的執法行動之一，每年網絡詐騙給美國人帶來超過數億的損失。

 

根據指控書，張陸（Lu Zhang，音譯）、賈斯汀‧沃克（Justin Walker）和約瑟夫‧王（Joseph Wong，音譯）是加州居民，與伊利諾伊州居民朱海龍（Hailong Zhu，音譯）被控涉嫌合謀洗錢、隱匿洗錢和國際洗錢等七項罪名。張璐和沃克週三（13日）被捕並在洛杉磯聯邦法院出庭。

 

「殺豬盤」是指一類電信詐騙手段，詐騙實施者通過電訊及網絡信息技術來捏造虛擬形象獲得被害方信任，進而建立親密關係，最終達到騙取公私財物的目的。因該手段組織嚴密、產業鏈完整、施騙周期長、受害人數多、涉案金額高等原因，受到社會關注。

 

在信任關係建立後，詐騙者謊稱是可以教受害者如何透過交易加密貨幣或其它資產來賺取巨額利潤，說服受害者將大筆資金發送到虛假的投資平台。

 

但那些交易都是假的，收益也是精心偽造的。詐騙者在得手後逃走，有時一次可騙取數百萬美元。

 

上述四名詐騙者涉及至少284筆詐騙操作，導致受害者損失超過8,000萬美元。其中有超過2,000萬美元是受害者被騙直接存入與被告有關的銀行帳戶的。

 

訴狀稱，被告利用在加州註冊的空殼公司將利潤轉移到美國國內和國際銀行帳戶。共謀者在包括美國銀行和摩根大通在內的多家銀行開設了帳戶，並讓受害者向這些帳戶轉帳。

 

然後，他們再將這些錢以他們自己的名義轉移到國內帳戶，以及轉移到香港或巴哈馬銀行的國際帳戶上，還有轉移到虛擬幣泰達幣（Tether）上。

 

如果罪名成立，張璐和沃克最高將面臨20年監禁。

 

美國特勤局（U.S. Secret Service，USSS）全球調查行動中心（Global Investigative Operations Center ）正在調查此案。司法部呼籲受害者報告跟「殺豬盤」騙局相關的損失，提交更多信息，包括投資平台名稱、加密貨幣地址和交易記錄、銀行帳戶信息以及涉嫌詐騙者的姓名和聯絡資訊，同時保留與詐騙者的所有通訊以及金融交易記錄。

 

責任編輯：李緣