中國資金通過加密貨幣流入日本

東京稅務局發現中國資金通過比特幣等加密貨幣流入日本。圖為東京一商店可使用比特幣交易的廣告。(Toru Yamanaka/AFP)

【大紀元2021年11月20日訊】（香港大紀元記者張宛、王佳宜綜合報導）近年來，北京當局不斷打擊中國的加密貨幣交易，封堵資金流出中國，但是加密貨幣的地下交易屢禁不絕。最近，日本媒體報導，東京監管當局發現有中國投資者將虛擬貨幣匯入日本的企業，然後兌換成日元進行投資。

根據《朝日新聞》11月11日的報導，東京國稅局在調查企業資金流水的過程中，發現一家日本攝影公司開設了虛擬貨幣交易帳戶，接受從中國發來的虛擬貨幣兌換成日元，在截至2019年3月的三年時間內總計接受270億日元（2.35億美元）的資金。在收取手續費後，這家日本公司代領剩餘資金，然後根據三名中國投資者通過微信發送的指示進行投資，包括購買房產。

三名中國投資人被認為是中介，他們從那些想在日本投資的中國富豪手中獲取人民幣，再換成比特幣之後發送到日本的這家攝影公司，換成日元後投資。大紀元記者就該案聯繫東京國稅局，該局官員表示因相關法律規定，不能透露相關的信息。

根據中國《個人外匯管理細則》規定，中國公民每人每年購匯額度不能超過5萬美元，超過額度則需要通過相應的審核。而加密貨幣因其匿名、方便與全球化的特點，成為中國資金流出的一條重要通道。

中共央行等五部委在2013年12月就發布了《關於防範比特幣風險通知》。2017年9月，中共七部委又聯合發布公告，禁止人民幣兌換比特幣等加密貨幣。

今年5月21日，中共副總理劉鶴在金融穩定發展會議的講話中提到，要嚴控中國的金融風險，打擊比特幣挖礦和交易行為，加強監管。稍早在5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會也聯合發布公告，要求加強防範加密貨幣交易炒作風險，禁止金融和支付機構用加密貨幣為產品和服務定價，也不得開展與加密貨幣相關的業務。

但是，強大的資金轉移需求導致中國的加密貨幣交易始終禁而不絕。中共公安部在今年6月10日宣布，中國23個省公安機關同步展開行動，集中抓捕了1100名利用加密貨幣轉帳、洗錢的嫌疑人。當局表示，涉案人員通過購買、兌換加密貨幣等方式幫助其客戶轉移資金。

據悉，大量加密貨幣用戶利用龐大的地下中介網絡來繞開北京當局的禁令。有一些加密交易所只是將其服務移出了中國，繼續通過離岸平台和場外交易為中國投資人服務。

根據2019年度數字資產反洗錢（AML）報告，2017年通過數字貨幣從中國流到境外的資金總量為101億美元，2018年為179億美元，2019年為114億美元。區塊鏈安全公司Peckshield在今年1月發布的報告說，2020年約有175億美元的加密貨幣資本流出了中國。

責任編輯：連書華