網絡詐騙翻新 多個受害者投資比特幣慘賠
【大紀元2021年05月22日訊】（大紀元記者徐綉惠洛杉磯報導）網絡詐騙層出不窮，利用感情騙取被害人信任，再逐步誘使對方出錢投資的案件屢見不鮮。近日，詐騙團夥更翻陳出新，以投資比特幣（Bitcoin）為由，假造投資平台、利用轉帳失誤等方式詐騙圈錢。
居住在加州的華女士（化名）於去年在領英（LinkedIn）認識了一名自稱是成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司股東、居住在西雅圖的華人。對方用Line和WhatsApp與華女士聊天，一開始是每週約兩、三次簡單的問候與話家常，並無明顯的意圖，華女士說：「如果是使用微信，我可能還會比較留意，因為微信的詐騙層出不窮，但與領英上的人建立聯繫就比較放心。」
大約認識三個月後，對方告訴華女士比特幣期貨操作獲利頗豐，邀請她一起加入，賺取利潤。華女士對投資一般都比較謹慎，且對虛擬貨幣也沒有興趣，所以一開始拒絕對方，但後來華女士又想利用這筆獲利去捐贈慈善機構，所以投了5,000美元嘗試。
華女士說：「這些操作都很真實，我第一次是匯款到新澤西的某銀行，第二次匯款到艾爾蒙地的美國銀行（Bank of America），感覺很正常。」在對方的指引下，華女士登入操作比特幣買賣的平台、創建帳號，然後在短期操作下獲取了10%到15%不等的獲利，但也不是每次短線交易都能賺錢。華女士說：「每次有賺有賠，讓人很難懷疑是假的，一切都很逼真。」
但後來華女士要投入更多資金，在跨國轉帳時，損失了5萬美元。當時系統顯示如果超過60分鐘，需檢查錢是否有入帳，結果她的錢始終沒有入帳，雖然華女士也請銀行幫忙召回，但已經來不及了。
當時華女士雖然有些起疑，但對方卻開始用拖延戰略，要她再等等，錢可能會到帳，後來又說錢追不回來，他也可利用投資操作幫她賺回來。華女士說：「其實就是安撫我，用之前建立的好感、培養的感情博取信任。」
騙子親自投資誘惑受害者
後來詐騙者又希望華女士投入一百萬人民幣，華女士表示自己沒有這麼多錢，對方表示可以幫她投入約30萬人民幣，她自己投入約70萬人民幣，當時她還很感動，對方願意出30萬人民幣，後來想想，這些可能都是事先安排好的套路與腳本。
華女士的約70萬人民幣在對方操作下血本無歸，該人還謊稱自己也因操作失當損失了一千萬人民幣，需要資金東山再起，因為當時比特幣又一直在漲，華女士也想幫助對方回本，所以又投入了10萬美元。在交往的約六個月期間，華女士被騙了25萬美元，兩人並未見過面，也沒有視訊，只有文字溝通。若華女士要求通電話，對方就會以各種藉口拒絕，直到對方失去聯繫，華女士才意識到自己被騙了。
華裔受害者不少
後來華女士在網絡上認識了一些與自己有類似遭遇的受害者。後來得知受騙者遍及舊金山灣區、俄亥俄州、西雅圖，甚至是加拿大，而且詐騙者不只是針對女性，也有男性受害者。華女士說：「這些人都是以感情為切入點，利用男女朋友的關係勸說投資，那些網絡上的資料、照片可能都是假的，這些騙子千篇一律都是名校畢業、任職大企業。」
更讓華女士驚訝的是詐騙網頁的技術，因為她登入的比特幣購買網站都是合法的，但沒想到登入的操作平台卻可能是假的，這些平台有時會無法登入，詐騙者就會以網站更新為由，發給她新的網址，但現在這些網站都已消失、無法登入。
據華女士所知，像她這樣的華裔受害者並不少，她認識的另一名被害人也是在半年內就被騙了35萬美元，錢一旦放入交易平台後就拿不出來。華女士說：「我們都聯繫了執法部門與報警，但至今未得到任何回應。」
利用多個平台詐騙 且有一個共同規律
但這種詐騙行為並未銷聲匿跡，詐騙者仍在臉書（Facebook）、領英、Telegram、微信、LINE、WhatsApp甚至約會網站等各種社交媒體上與海外華人建立聯繫，然後介紹比特幣的優勢與獲利，利誘對方投資。
華女士最近又收到了不同詐騙者的搭訕，她說：「感覺現在詐騙更積極，之前還會培養幾個月的感情，現在認識兩三天就開始談投資。」而且投資的門檻也降低了。她說：「一開始是一千美金起步，現在是幾百元就可以投資，能撈多少都撈了。」
華女士與其他受害人還總結出了這些詐騙者的共同規律，他們在領英或臉書的帳號與照片都是在近一年多左右所建立，都是畢業於名校的華裔，有很好的公司簡歷，年紀約是三十幾歲，事業上小有成就。聯繫、建立關係後，詐騙者並不會迫切談投資，都是以感情切入，有些人甚至還談論婚嫁。在疫情期間人比較低潮，很容易會放鬆戒心，當時機成熟後在不經意間提起投資項目，他們最後捲款消失。華女士希望揭露這種詐騙手法，避免更多人受害，也呼籲警方積極辦案，將詐騙者繩之以法。
律師給出建議
洛杉磯執業律師蔡玟慧表示，在美國這種「羅曼史」詐騙並不罕見，因為有感情基礎欺騙更容易讓被害人上當。她建議華女士聯合幾位已知的共同受害人一同向聯邦調查局（FBI）舉報，一來是因為這很可能是跨國詐騙，聯邦調查的資源較多，二來是幾位受害者都不在同一個城市，地方警察協同辦案較困難。蔡玟慧律師說：「這幾個案子聯結起來，聯合起訴的機會比較大，也比較容易獲得檢警的重視。」但她也提醒受害者們要注意，有時詐騙分子會以受害人的身分再次進行二度詐騙，一定要確定對方身分，不要再次上當了。
洛杉磯執業律師劉龍珠表示，這類網戀詐騙犯通常會鎖定中高年齡層、離異且經濟基礎佳的單身女性，他們通常都會營造出高顏值、高學歷且有錢又貼心的假象，平時噓寒問暖、投其所好；還會編造一些感人的特殊經歷，讓受害者放鬆戒心。一開始詐騙犯會用小金額試探，讓受害人覺得無害後，突然增加金額，然後捲款而逃、失去聯繫，他個人也處理過類似的案件。
劉律師建議受害者一定要蒐集證據，例如通信紀錄，或相關轉帳資料。除了報警外，受害者也可諮詢熟悉相關事務的專業人員，進行進一步追查，因為警察對於這類案件的處理並不會太積極。他也提醒民眾，對於陌生人無事獻殷勤要保持警惕，因為天下沒有白吃的午餐。
責任編輯：鄭興
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