向心夫婦涉洗錢遭起訴 違台灣國安法案續偵辦

中國創新公司主席向心（圖）、龔青夫婦被控涉及《國安法》。此外，兩人還涉嫌將詐騙所得匯進台灣的銀行，購買豪宅。台北地檢署4月8日依洗錢罪起訴向心夫婦。資料照。（中央社）

【大紀元2021年04月08日訊】中共特工王立強投誠澳洲，他指控老闆向心與龔青夫婦捲入案中。台北地檢署查出兩人涉嫌違反《洗錢防制法》，依法提起公訴。另外，向心夫婦被控在台蒐集情報，企圖發展組織涉犯《國安法》部分，檢方近期將偵結。

據中央社報導，台北地檢署（北檢）起訴書指出，向心先後任職中國北方工業集團、國家機械工業委員會、國家科學工業委員會，科工委中校退伍後，民國82（1993）年入籍香港，為中國創新投資有限公司、中國趨勢控股有限公司實際負責人；龔青則曾任科工委所屬北京現代軍事雜誌社的美術編輯。

國太投資控股公司於100（2011）年至105（2016）年間，在中國以招攬黃金租賃等方案，集資詐騙人民幣400億元，另以港幣6,000萬元為條件，與向心議定以購買中國創新、中國趨勢股票方式，創造國太公司於香港借殼上市假象。

國太將港幣2億300萬元匯入中國創新、中國趨勢帳戶並取得股份，約定日後由中國創新、中國趨勢投資國太的子、孫公司，將犯罪所得流回國太；詎料中共公安105（2016）年間針對國太發動搜索，徐姓負責人最後被判無期徒刑。

中共公安查出國太與向心有金錢往來，105年8月9日前往香港約談向心；同年月19日，向心偕妻來台，到一家銀行各開設一個帳戶；另方面，向心將港幣2億300萬元，自公司帳戶匯進與妻子在香港2家銀行開設的聯名帳戶。

向心夫婦自105（2016）年起頻繁來台，先於105年12月間，以新台幣9,000萬元購買台北市信義區一處豪宅14樓，又於106（2017）年2月間，以新台幣2億元買下同棟豪宅10樓的2戶房屋並打通。

向心夫婦來台置產期間，陸續將香港2家銀行聯名帳戶下資金匯進台灣的銀行帳戶，用以支付房價、房屋稅、裝潢等費用，總計約新台幣3億元；此外，向心一度向經濟部投審會申請設立「中華資本股份有限公司」，欲經營不動產買賣等業務，但遭駁回。

檢察官認為，向心夫婦意圖掩飾、隱匿、收受國太公司犯罪所得，依《洗錢防制法》洗錢罪嫌起訴，另扣押信義區10樓、14樓不動產，並建請法院宣告沒收。

全案起於，自稱中國間諜的男子王立強108（2019）年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中共軍隊總參謀部之下成立，目的是滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報，並稱中國創新在台灣媒體投下經費，讓中共可以控制這些媒體。

外媒披露後，調查局發現向心夫婦正在台灣，隨即帶回調查。北檢108年11月間以涉犯《國家安全法》等罪訊問向心夫婦後限制出境迄今，目前先就洗錢罪提起公訴，《國安法》部分持續偵辦中；由於向心夫婦限制出境將於12日深夜12時屆滿，北檢將以最速件將洗錢案移由台北地方法院審理。

責任編輯：鍾元