移民局撤銷一稅務欺詐案主謀的美國公民身分
此前，卡齊姆策劃了一起大規模的身分盜竊和稅務欺詐案，移民局協助司法部對該案進行了調查。
DOJ提交的撤銷卡齊姆美國公民身分的申請書指控，卡齊姆在成為美國公民前後實施了欺詐計劃，並隱瞞了其罪行，因此其申請入籍的行為屬於非法行為。
申請書還指控，卡齊姆在實施詐欺計劃之前曾通過假結婚獲得永久居民身分，之後又與另一名女子結婚，此舉相當於進一步剝奪了他的公民資格。
法庭文件以及在卡齊姆刑事審判中提出的證據顯示，俄勒岡州梅德福（Medford）的一名受害者於2013年5月通知國稅局，有人使用她和丈夫的個人身分信息（PII），包括社會保障號碼和出生日期，以電子方式提交了虛假的聯邦和俄勒岡州納稅申報表。
IRS於是展開了一項調查，並對卡齊姆在伊利諾伊州、馬里蘭州和喬治亞州的住所以及卡齊姆和其他同謀使用的眾多電子郵件和即時通訊帳戶進行了搜查。
在芝加哥的一處住所，執法人員查獲了約150張預付借記卡和5萬美元的匯票。
在馬里蘭州和喬治亞州，執法人員查獲了50多台電子設備、40張總額超過2.9萬美元的匯票、1.4萬美元現金以及多張預付借記卡，這些卡中包含了超過1.2萬美元的欺詐性退稅款項。
執法人員最終確認卡齊姆是詐騙案的頭目和主謀。
共謀者盜竊掌握了超過25.9萬名受害者的個人識別資訊。
卡齊姆還從一名越南駭客手中購買了超過9.1萬個身分訊息，這些資訊源自於俄勒岡州一家公司的私人資料庫。該公司為數千名客戶提供入職前和志工背景調查服務。
卡齊姆將這些身分資訊分成若干批次，並與其他共謀者分享。這些共謀者隨後利用這些資訊在2012年至2015年間提交了虛假納稅申報表。
卡齊姆還訓練並指示其同謀利用竊取的PII獲取數千個電子報稅密碼（PIN），以繞過IRS的身分驗證程序。在整個陰謀過程中，他們共取得了超過19,500個電子報稅密碼。
卡齊姆還利用納稅人的個人識別資訊非法獲得了許多納稅人的IRS記錄，這些記錄包含敏感的個人財務資訊。
同謀者利用盜竊的受害者身分資訊使用其預付借記卡，直接從國稅局接收電子退稅款項。
卡齊姆參與提交了總共1,0139份虛假聯邦報稅表，試圖騙取超過9,100萬美元的退稅，並成功獲得超過1,160萬美元。
2018年6月20日，卡齊姆被判犯有19項罪名，包括郵件和電匯欺詐、嚴重身分盜竊和共謀罪，被判處15年監禁，並被勒令支付超過1,200萬美元的賠償金。
2024年12月12日，拜登總統減免了卡齊姆的刑期，同時還減免了近1500名因新冠疫情而獲釋後一直被軟禁在家的人員的刑期。
責任編輯：任子君
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