涉逃巨額關稅 加州2華裔與1名中國公民被起訴

【大紀元2025年12月19日訊】（大紀元記者趙鳳華報導）美國聯邦大陪審團對舊金山兩名華裔居民、一名中國公民及三家公司提起訴訟，指控他們涉嫌通過非法手段逃避美國進口關稅，逃稅總金額超過一億美元。

 

根據加州北區聯邦檢察官辦公室週四發布的新聞稿，被告潘新綿（音譯，Henry Pan）、謝華亮（音譯，Nolan Xie）、王金華（音譯，Johnson Wang）、友利瓷磚雲石公司、友利雲石櫥櫃公司及深圳市鼎暉國際貨運代理有限公司，被指控通過欺詐手段逃避反傾銷稅、反補貼稅及其它關稅，逃稅總金額超過1.09億美元。

 

根據12月18日公布的起訴書，63歲的舊金山居民潘某、61歲的南舊金山居民謝某、53歲的中國公民王某； 潘某旗下灣區企業「友利瓷磚雲石」及「友利雲石櫥櫃」；王某在中國大陸註冊的公司「深圳鼎暉國際貨運」涉嫌共謀、共謀實施電匯詐騙、電匯詐騙、走私及以虛假陳述手段進口貨物。

 

潘某及旗下企業另被控國際洗錢罪。他已於12月17日被逮捕，並於18日在聯邦地區法院首次出庭。

 

檢察官：逃避關稅者將被追責

 

美國聯邦檢察官克雷格‧米薩基安（Craig H. Missakian）指出：「被告被控逃避旨在保護美國製造商與就業機會的關稅，使美國損失數億美元關稅，並損害了遵守規則的誠信企業⋯⋯企圖鑽制度空子的企業應當警惕，他們必將受到調查並承擔責任。」

 

司法部民事司副助理部長布倫娜‧珍妮（Brenna Jenny）強調：「逃避關稅與進口稅絕非僅是進口文件上的違規。今天的起訴彰顯本部門通過貿易詐欺特別工作組，對藐視美國貿易法規者施以重罰的決心。」

 

美國國土安全調查局（HSI）舊金山特勤處負責人塔圖姆‧金（Tatum King）強調：「共謀罪、電匯詐欺罪、走私罪、以虛假陳述手段進口貨物罪及國際洗錢罪等指控，均反映出案件所涉罪行的嚴重性。我們將持續與美國海關與邊境保護局（CBP）、美國檢察官辦公室及其它合作機構攜手，確保將企圖通過欺詐與非法手段牟利者繩之以法。」

 

起訴書：被告以欺詐手段逃避關稅

 

根據起訴書，美國商務部對特定外國進口商品徵收包括反傾銷稅與反補貼稅在內的關稅。

 

2018至2020年間，美國商務部認定，中國製造的石英檯面產品、木製櫥櫃及梳妝台、瓷磚以低於公平市場價在美國銷售。據此，美國對從中國進口的石英檯面產品課徵341.47%的合併率稅率，對中國進口的木製櫥櫃及梳妝台課徵251.64%的合併稅率，對中國進口瓷磚則課徵689.50%的合併稅率。

 

起訴書指控，被告在2018年9月至2023年8月間，策劃逃避合併關稅及其它關稅的計劃，藉此提升潘某企業利潤並為其牟利。 潘某掌控多家公司，這些公司進口的廚房產品（如石英檯面、木製櫥櫃、梳妝台及瓷磚）均適用於「合併稅率」。潘某與共謀者運用多種手段逃稅，包括經由馬來西亞轉運貨物、利用空殼公司以及誤報進口產品分類。

 

王某與「深圳鼎暉國際貨運」公司通過多種手段協助潘某規避合併關稅，包括：將中國製造的貨物運至馬來西亞，再從馬來西亞轉口至奧克蘭港，並向CBP謊報這些貨物是在馬來西亞製造的。

 

此外，潘某在進口文件中將空殼公司虛假填報為美國境內的進口商及收貨方，實際貨物目的地卻是其名下企業。

 

被告還涉嫌向CBP提交虛假文件，包括持有執照的報關員謝某提交的虛假進口申報單。

 

被告通過此類騙局進口約520批貨物，使潘某旗下企業逃避關稅超過1.09億美元。

 

此外，CBP同時向「友利瓷磚雲石」、「友利雲石櫥櫃」及潘某發出約2.225億美元的預罰通知，要求其承擔共同及連帶責任。CBP初步認定，潘某及這兩家公司均通過虛假陳述手段欺詐性進口貨物，違反《美國法典》第19編第1592條。

 

潘某目前遭聯邦政府拘押，預定下次出庭時間為2025年12月19日。屆時，他將面對美國治安法官托馬斯‧希克森（Thomas S. Hixson）主持的羈押聽證會。

 

若罪名成立，被告將面臨以下刑罰：

 

違反《美國法典》第18編第371條之共謀罪，每項最高可判處五年監禁；違反第1349條之電匯詐欺共謀罪，每項最高可判處20年有期徒刑；違反第1343條之電匯詐欺罪，每項最高可判處20年有期徒刑；違反第545條之走私罪，每項最高可判處20年有期徒刑；違反第542條之虛假陳述進口貨物罪，每項可判處兩年監禁；違反第1956(a)(2)條之國際洗錢罪，每項可判處二十年監禁。

 

加州北區聯邦檢察官辦公室指出，對本案的起訴源於CBP及HSI的聯合調查。民事罰款將由CBP通過行政程序追討。

 

責任編輯：李天琦