案中案 英國最大洗錢案案情涉遼寧公安醜聞
【大紀元2024年04月08日訊】（大紀元記者方曉報導）英國最大洗錢案持續引發關注，被查獲的6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注的焦點之一。而該案主犯錢志敏，在中國策劃的天津藍天格銳非法集資大案還有更深層的案情——藍天格銳總經理被刑拘後，以巨額金錢行賄辦案的公安人員，為藍天格銳全線爆雷埋下伏筆。
3月18日，英國法院判決華裔英國女子Jian Wen（溫儉，音譯。不同媒體對該英文名的中文翻譯存在差異）參與洗錢罪成立，將於5月10日判刑。案件涉及6.1萬枚比特幣，價值超43億美元。
這些款項來自天津藍天格銳詐騙案，主謀錢志敏在2014年至2017年期間，詐騙近13萬名中國大陸投資者，將非法所得兌換成比特幣。在案發前夕，錢志敏冒充張亞迪（Yadi Zhang，音譯）的身分，拿到聖基茨和尼維斯的護照，於2017年逃往英國。（先前報導：天津詐騙案女主謀出逃 策劃英國最大洗錢案）
溫儉是錢志敏在英國招聘的管家，她與躲在幕後的錢志敏合作，幫其將這些比特幣的部分轉換成了大量有形資產。
藍天格銳總經理被刑拘 以巨額金錢行賄脫罪
據遼寧省錦州市中級法院2023年公布的一起公職人員受賄案的二審判決書顯示，天津藍天格銳電子科技有限公司，成立於2014年3月，註冊資本3000萬元，任江濤是唯一股東。
但是，藍天格銳公司「更知名」的業務是以「高收益」「穩賺不賠」「三世富貴論」等為誘餌，推出多款所謂「短期投資理財」產品，並通過一層一層發展下線的方式，在全中國迅速成立了幾十家分支機構，其中被騙者又以老年人為多。其在錦州下屬凌海市也開辦了「直銷網點」，吸引長者「聽課」、投資。
2016年8月，藍天格銳在遼寧凌海的「加盟商」吳小龍（又名：吳曉龍）被當地警方以涉嫌非法吸存刑拘。該案由時任凌海市公安局經偵大隊副大隊長的張烈主辦。但因吳小龍向張烈等公職人員行賄1500萬元，案件暫時被擱置。吳小龍也因此「取保候審」。
這也為藍天格銳在2017年全線爆雷埋下了伏筆。
據陸媒財新網的最新報導，吳小龍和錢志敏相識多年，藍天格銳是他們二人共同創立的。吳小龍是藍天格銳的總經理。
2016年8月時，在投資者的微信群裡就有消息稱「藍天格銳出事了」，指的就是錢志敏的頭號「創業夥伴」、藍天格銳的總經理吳小龍被抓；但眾人皆認為錢志敏「神通廣大」，以及吳小龍的及時現身，讓他們的龐氏騙局竟然在全中國多地又持續了一年多之久。
據法院判決書披露，吳小龍被抓後，在錢志敏的授意下，藍天格銳公司的范某，四處請託他人為吳小龍辦理取保候審。其間范某找到時任凌海市自來水公司副書記、副經理的霍健幫忙，並承諾給予巨額好處費。
霍健隨即多次請託張烈為吳小龍辦理取保候審，並承諾給予巨額好處費，張烈表示同意。
判決書披露，2016年8月25日，經錢志敏同意，范某以網銀轉帳方式分三次將好處費共計1500萬元轉到霍健個人名下的中國農業銀行卡內；同年8月26日，霍健指使妻子溫某將上述好處費中的500萬元轉到溫某個人名下的中國農業銀行卡內，並將剩餘的1000萬元取現交給霍健；同日，霍健從中留下200萬元現金後，將剩餘的800萬元現金交給張烈。
2016年9月12日，張烈用經偵大隊名義，以吳小龍能夠主動交代犯罪事實且羈押期限屆滿，主要犯罪事實尚未查清、案件尚未辦結為由，經時任經偵大隊大隊長徐某、分管副局長王某審批同意後，為吳小龍辦理了取保候審。
事後，霍健以感謝費的名義再次交給張烈30萬元現金。在藍天格銳案件處理過程中，霍健收受的好處費共計670萬元，張烈從中收受的好處費共計830萬元。
霍健、張烈的上述犯罪行為，直到數年之後的2022年6月才被查處。二人於2022年9月才被逮捕。
霍健以犯有受賄罪，被判處有期徒刑12年。張烈以犯有受賄罪、貪污罪、挪用公款罪，數罪併罰，被執行有期徒刑13年。
錢志敏炮製虛擬貨幣騙局
藍天格銳總部在天津，設有市場、會務、推廣、財務四個部門；在全國分為七個大區——長春、深圳、西安、鄭州、成都、天津、無錫，對外賣的是「英國愛生保險」。
一名證人的證言稱，英國愛生保險實際上還是賣藍天格銳的產品，錢和合同也是拿到藍天格銳公司來，但蓋的是英國愛生公司的公章，聽錢志敏說英國愛生公司是任江濤在英國註冊的公司。公司基本沒有利潤，其實就是拿後面投資人的錢給前面的投資人，拆東牆補西牆，來回滾動。
實際上，英國愛生保險是一家2017年3月在開曼群島註冊的殼公司，沒有任何類型的保險牌照。
藍天格銳的產品介紹中，資金投向除了比特幣，主要是一款名為多特幣的虛擬貨幣。而所謂的多特幣，就是藍天格銳完全仿照比特幣「發行」的虛擬貨幣，號稱「是一個以SHA256算法為基礎的加密數字貨幣」，「每四年產量減半、總量63億個」，還就勢推出了一個交易平台——多特中國。實際上，根據歸案的共犯供述，多特幣「是找深圳的一家公司設計的」。
藍天格銳還在全國多地設有所謂的「多特幣超算中心」，在全國五個地區建立了七個「自動化礦場」，號稱有「18,000台多特幣礦機」的部署，還組織大量投資人前往實地參觀。不少投資人看到機房場景後，當時深信不疑。而實際上，機房裡都是些早已被淘汰當成廢品處理的服務器。
在藍天格銳比特幣、多特幣產品的參與人數達到瓶頸期後，錢志敏還炮製出一個所謂的「比特幣的保險公司」，即前述英國愛生保險。
如此龐氏騙局持續了三年時間。2017年7月底，藍天格銳發出公告，以財務系統升級為由暫停紅利發放。而此時，錢志敏已經辦好投資移民獲得新身分，準備跑路。
涉案比特幣「失蹤」後仍在交易
英國法庭上透露了一個細節，該洗錢案雖然早在2018年10月就已啟動調查，但真正開始追蹤、查扣這些比特幣是在2021年7月。英國警方並未解釋為何花了近三年時間才正式採取行動。而在這期間，涉案數字錢包中有4500枚比特幣「不見了」。
倫敦的一家加密資產研究機構Elliptic，根據比特幣區塊鏈的透明性，通過匹配相關參數和交易行為，識別出了涉案數字錢包、失竊錢包和資金路徑。其稱，2021年5月30日凌晨3點30分至凌晨4點期間，共有6241枚比特幣從「1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46」這一比特幣地址中轉出；此後，調查人員又追回了1741枚比特幣，而4500枚比特幣下落不明。
Elliptic的分析還稱，這4500枚比特幣的大部分資金被轉移到兩個方向：一家小型加密貨幣交易所（此前曾涉嫌洗錢），一個混合器（用於隱藏進一步的區塊鏈交易）。
Elliptic還回溯了該地址中持有的資產來源。這些比特幣源自一個數字錢包；該錢包在2017年1月至4月期間，接收了大量比特幣，幾乎全部來自兩個來源：一家大型加密貨幣交易所，一個數字錢包。
「目前尚不清楚是誰從數字錢包中轉移這4500枚比特幣。有可能存在備份，即使數字錢包被調查人員扣押，也存在有人轉移資金的可能。有趣的是，並非所有丟失的比特幣都立即被轉移和清洗。有些一直處於休眠狀態，直到2024年1月才繼續被轉移到小型交易所。」Elliptic的分析報告稱。
2024年1月28日，失竊錢包中發生了108萬美元的交易，按當時的價格計算，有25枚比特幣被轉移。
財新報導說，試圖採訪Elliptic的聯合創始人兼首席科學家湯姆‧羅賓遜（Tom Robinson），但截至發稿時尚未得到他的回覆。
6.1萬枚比特幣能追回嗎？
據估計，天津非法集資大案的受害者所能追回的資金可能不足本金的5%。現在被英國警方查獲的6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注的焦點。
七年間增值六十多倍的6.1萬枚比特幣，有無可能部分追回後清退給中國的受害者？
2024年9月，英國將舉行聽證會，決定如何處置被扣押的比特幣。英國媒體報導，英國警方稱，目前沒有收到中國發出的資產追索請求。根據英國法律，如果沒有其他人有權獲得這些資產，被沒收的資金一半會交給警方，另一半交給英國內政部。
財新向倫敦警察廳發出問詢涉案資產處置情況的採訪函，截至發稿時尚未收到回覆。
4月3日，中共司法部國際合作局回覆財新問詢時表示，2013年12月2日，中英簽署條約，給中英兩國追查、凍結、扣押等程序的司法協助提供了法律基礎。不過，對於相關具體案件信息，司法部國際合作局表示不掌握也不便披露。
責任編輯：林琮文
沒有留言:
張貼留言