FBI追回33億美元比特幣 32歲建商認罪
計算機科學畢業生22歲時捲走5萬枚比特幣 存在電路板上 藏於爆米花罐內
【大紀元2022年11月08日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約南區聯邦檢察官7日宣布，他們從一名房地產開發商鍾‧詹姆斯（James Zhong）那裡沒收了價值逾33.6億美元的比特幣。
去年11月，調查人員在突襲佐治亞州居民鍾氏家時發現了5萬多枚比特幣，當時一枚比特幣價值逾6.6萬美元，5萬多枚就值30多億美元，這是司法部迄今查獲的史上最大數量的加密貨幣。
32歲的計算機科學專業畢業生鍾氏上週五（11月4日）被捕，當天他承認在22歲時（10年前）從名為「絲綢之路」的暗網市場，用欺詐手法獲得超過5萬枚比特幣，犯下了電匯欺詐罪。
「絲綢之路」是一個臭名昭著的黑市購物網站，販售物品包括毒品、武器、被盜的信用卡、偽造的文件，甚至能買凶殺人。它於2013年被美國政府關閉，其創始人羅斯‧烏布利希（Ross Ulbricht）也被逮捕。
烏布利希於2015年被判刑時，紐約南區法院判決所有通過「絲綢之路」平台交易的約990萬枚比特幣均可被沒收。然而，在宣判時，政府對其中許多比特幣的確切去向並不清楚。
這次行動就是曼哈頓南區聯邦檢察官辦公室領導的、調查這些失蹤加密貨幣下落的行動的一部分。
5萬枚比特幣存在藏在爆米花罐子裡的單板電路板上
根據起訴書，鍾的罪行可以追溯到2012年，當年22歲的他從這個暗黑網騙取了53,000多枚比特幣。他創建了九個「絲綢之路」帳戶來隱藏自己的身分，並連續觸發140筆交易，以誘騙該平台將比特幣釋放到鍾的帳戶中。然後，他將這些比特幣轉移到他控制下的其它帳戶。
例如，2012年9月19日，鍾將500枚比特幣存入絲綢之路錢包。在首次存款不到五秒鐘後，鍾連續五次提取500‧比特幣——在同一秒內——共提取2,500‧比特幣。再如，他存入一筆，馬上提取50筆，然後把帳戶註銷。
紐約南區檢察官達米安‧威廉姆斯（Damian Williams）在一份聲明中說，鍾十多年前從絲綢之路偷走的約5萬枚比特幣，「近十年來，這一大塊失蹤比特幣的下落，已經膨脹成一個超過33億美元的謎團」。
絲綢之路一案的調查就像傳統的警匪片，除了先進的加密貨幣追蹤技術，找到失蹤貨幣還要依賴老式的警察手段。威廉姆斯說，他們在鍾家浴室的壁櫥裡一堆毯子下的爆米花罐子裡，找到一個單板電路板（single-board computer），5萬枚比特幣存放在其中。
這就是所謂的硬件錢包。鑑於加密貨幣的數字屬性，他可以用私鑰把比特幣存儲在USB類型的外部設備中，比實物現金更方便。
「這個案子表明，我們不會停止追蹤金錢，無論隱藏得有多巧妙，甚至是爆米花罐底部的電路板（我們也能找到）。」威廉姆斯說。鍾隨後又交出了1000多枚比特幣，並同意幫助檢察官獲得剩餘的比特幣，並在這方面提供技術援助。
鍾的律師：他退回的價值遠超10年前
鍾的律師邁克爾‧巴赫納（Michael Bachner）回應《大紀元時報》記者說，「鍾先生對自己10年前、年僅22歲時的行為深感懊悔，他幾乎退還了他不當收購的所有（約53,000枚）比特幣」，「具有諷刺意味的是，鑑於過去十年比特幣價值的增長，他退回的比特幣價值成倍超過了他拿走的比特幣的價值。」
根據鍾的認罪協議，他偷的比特幣源自烏布利希犯罪所得，因此鍾沒有受害者賠償。
法院記錄顯示，鍾在2019年與孟菲斯開發商克萊頓‧凱克（Clayton Kemker）一起創辦房地產業務RE&D Investments之前，在佐治亞大學學習計算機科學。
作為鍾對絲綢之路欺詐認罪協議的一部分，他向政府簽署上繳該公司80%以上的股份。根據沒收令，檢察官還扣押了鐘家的66萬1,900美元現金；四根一盎司銀條、三根一盎司金條、四根10盎司銀條和一枚金幣；25枚卡薩修斯西烏斯硬幣（實物比特幣），價值約為174比特幣。
鍾上週五以31萬美元保釋金獲釋。電匯欺詐罪最高刑期為20年，鍾認罪後面臨27至33個月的刑期，法庭定於明年2月22日對他量刑。
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