加國低收入華人轉入一億多加元 購三千萬房產
【大紀元2021年10月29日訊】（大紀元記者周行多倫多報導）卑詩省洗錢調查委員會（CIML）審查的一個案例顯示，一名華裔低收入男子及其家人從離岸帳戶轉入了1.14億元（以下均為加元），在溫哥華購買了價值3,200萬元的房產。其轉錢渠道與中共及黑社會有關聯。
據Pique Newsmagazine報導，卑詩省洗錢調查委員會的個案研究顯示，一名中國公民向加拿大邊境官員報告的平均年收入為40,615元，他從與有組織犯罪及中共有關聯的香港貨幣兌換商手中轉入了1.14億元，並在溫哥華購買了價值3,200萬元的房產。
該研究是調查委員會一千多個調查結果展示之一，它觸及了在18個月調查過程中發現的、與洗錢相關的許多重要方面，例如代人購買、模糊的公司結構、欺詐、資產分層（特別是房地產），以及與有組織犯罪和腐敗的聯繫。
調查專員卡倫（Austin Cullen）本月聽取了結案陳詞，預計將在12月提交最終報告。
以他人名義轉移資金
調查委員會該項匿名研究顯示了一宗洗錢疑案：一名「男子」利用他的「妻子」、「孩子」和「母親」，將資金從香港貨幣兌換商轉移到溫哥華買豪宅，及至少轉移到一家巴哈馬的空殼公司。
該男子2006年來到加拿大，申報的家庭資產總額為125萬元。加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）的一些報告，與該男子的申報差別很大。
在2006年4月至2014年11月期間，該男子及其家人從香港收到約1.14億元。大部分資金通過所謂的「A公司」——一家在巴哈馬註冊、由「母親」實益擁有的投資控股公司轉入。該公司在3個帳戶中持有3,460萬元。文件還顯示，「妻子」（被列為「家庭主婦、失業者及首席執行官」）下令從瑞士、中國、新加坡和加拿大註冊的機構轉帳資金。
FINTRAC的報告顯示，這些資金通過60次獨立的電子轉帳匯入，有7份大額現金交易報告，以及2份可疑交易報告。
研究結果顯示，這對夫婦在溫哥華以200萬至300萬元的價格購買了他們的第一棟房子。「孩子」被列為學生，則於2012年購買了一棟價值1,400萬元的房子。該男子在2016年以至少1,500萬元的價格購買了第二套房屋；同年，他的孩子購買了第二套房子，價值100萬至200萬元。
其它資金去了何處，目前尚不清楚。
可疑匯款被調查
2011年12月，該男子和4名香港貨幣兌換商在10筆獨立交易中，向其家庭成員轉移了約750萬元後，瑞士銀行UBS（加拿大）向FINTRAC提交了2份可疑交易報告。「母親」向該銀行解釋說，這些錢是出售她在中國的部分財產所得，但卻無法出示相關的土地所有權記錄。
調查委員會的律師審查了FINTRAC的報告，並向11家加拿大銀行或金融機構發出傳票，旨在了解4名特定貨幣兌換商的詳細信息。
傳票顯示，在2009年至2020年期間，這4名貨幣兌換商共向卑詩省轉移了1.669億元，分別存入了在加拿大5家主要銀行註冊的帳戶中。
該研究使用開源材料，對該4名貨幣兌換商進行了詳細檢查，但發現相關信息有限，其中的2名貨幣兌換商「在網上幾乎沒有相關信息」。
匯款渠道有中共及黑社會背景
另外的2名貨幣兌換商有一些公共記錄。Hing Wah China & HK Renminbi Exchange Co.向卑詩省的帳戶匯款最多，其股東是方景華（Fang Jinghua，音譯）和華興（Hing Wah，音譯）。該2人在中國法庭的一宗糾紛中被指控經營地下銀行，但後來被判無罪。方景華還曾被指控犯有襲擊和刑事損害罪。
方景華家族的生意夥伴之一是駱方紹（Fong Siu Lok，音譯），其人是「方家」珠寶店的共同股東。
調查委員會的研究稱，駱方紹的公眾形像比其他方家成員要高，他於2017年成為香港獅子會會長；於2011年和2012年作為香港代表之一，出席中共政協會議。
根據美中經濟與安全審查委員會的說法，政協是中共負責對外施加影響力的統一戰線的一個分支。
調查委員會詳細介紹了駱方紹的一些情況，包括其與一名叫司徒玉麟（Szeto Yuk Lin，音譯）的女子的關係。
研究報告說，該女子是一名「被廣泛報導、與有組織犯罪有密切聯繫的賭博大亨，尤其是與溫國蓋（Wan Kwok-koi，音譯），又名崩牙蓋的關係，其人是一名14K三合會的頭目」。
「1997年，溫國蓋在溫哥華下令打擊賴同生（Lai Tong Sang，音譯），賴據稱是競爭對手Shui Fong三合會的頭目。溫在1999年被判入獄，2012年獲釋後，被美國財政部及其它機構指控他繼續從事犯罪活動。」該研究報告說。
調查委員會還聽取了有關中國跨國有組織犯罪分子與當地幫派合作，利用卑詩省賭場洗錢的證詞。
來自教授馬洛尼（Maureen Maloney）、薩默維爾（Tsur Somerville）和昂格（Brigette Unger）的一份題為「打擊卑詩省房地產業洗錢」的報告估計，卑詩省僅2018年就有53億元的洗錢活動。
去年11月，卑詩省政府啟動了住宅物業的實益所有權登記。對住宅物業有利益關係的公司、商業實體或個人，需要在2021年11月30日前提交透明度報告。提供虛假信息的人，將面臨最高相當於房產價值5%的罰款。
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