藉投資移民項目詐2280萬美元 加州華女認罪

10月25日，亞凱迪亞（Arcadia）婦女史瑞雪（音譯，Ruixue 'Serena' Shi）承認一項聯邦電匯欺詐罪。圖為法官的法槌和天平。(Fotolia)

【大紀元2021年10月28日訊】（大紀元記者方平編譯報導）週二（10月26日），南加州亞凱迪亞（Arcadia）華人女子史瑞雪（音譯，Ruixue ‘Serena’ Shi）承認一項聯邦電匯欺詐罪，她被指控為科切拉山谷（Coachella Valley）的公寓與酒店綜合大樓募集超過2,280萬美元的資金，然後將部分資金用於購買豪華汽車、旅遊和名牌服裝。

據城市新聞社報導，該指控或讓37歲的史嫌面臨最高20年的監禁，法官已裁定明年3月28日宣判。根據認罪協議，史將向受害者支付超過2,280萬美元的賠償金。

史承認，在2015年11月至2018年7月期間，她為海德休閒與住房（ Hyde Resorts and Residences）綜合體徵集資金，原定建成後將擁有207個豪華公寓單位和酒店，以及95,000平方英尺會議設施、游泳池、水療中心、健身中心等設施。

史嫌曾是中國房地產開發公司GHB（Global House Buyer）的總裁兼老闆，她並為比弗利山莊海德摩根（Hyde Morgan）開發公司的首席執行官，而海德綜合體就預定由GHB開發。

認罪協議顯示，史嫌通過在酒店舉行的銷售介紹、廣播廣告以及微信、社交媒體和移動支付應用程序的平臺招攬投資者，他們大多住在中國。法庭文件顯示，史嫌告訴受害人，海德開發項目計劃於2017年開始建設，其公寓價格從40萬美元到70萬美元不等。她跟受害人說，可以先支付總價的40%作為首付，而GHB將在項目完成後通過美國銀行的貸款計劃幫助受害人融資餘額。

此外，中國的投資者們還認為自己將能通過EB-5移民投資計劃取得綠卡。根據提交給洛杉磯聯邦法院的文件，一名受害者告訴調查人員，她被告知，如果向海德項目投資50萬美元，就能獲得EB-5長期簽證。

史嫌還告訴投資者，GHB已經在科切拉山谷買了47英畝土地，將在那裡建造海德項目。但法庭文件顯示，她僅購買了20英畝。投資者還被告知，GHB已獲得城市批准，可對土地重新劃區，但實情也非如此。史嫌還向投資者發送「正在施工」的虛假照片，但事實上，GHB從未建設海德項目。

根據認罪協議，當一些投資者聽說GHB有問題而要求退款時，史嫌就會要求知情者簽署不會披露收到退款的合同，並給予部分退款。

銀行記錄顯示，史嫌將投資者的資金轉移到她的個人帳戶，然後挪用了很大一部分資金作為自己的開支。檢察官說，她將220萬美元轉給一家提供豪華旅行和禮賓服務的公司，近29.5萬美元用於購買兩輛梅賽德斯-奔馳汽車，還將數十萬美元用於購買名牌服裝、餐廳用餐和在比弗利山莊、法國、泰國和中國的酒店住宿。

責任編輯：李欣